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中国民生银行南宁分行开启2019反洗钱特别行动

发布:admin 发布时间:2019-04-30 来源:本站

 

随着银反洗【2018】19号文和银保监会令【2019】第1号令的颁布,标志着银行业反洗钱“双监管时代”到来,反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,国内反洗钱监督力度加大,面对新形势,民生银行南宁分行高度重视、积极应对、多措并举,扎实开展反洗钱基础工作,提升反洗钱工作水平。

一、总行领导高度重视亲临南宁分行指导

2019322上午,民生银行总行内控合规部副总经理马丽、反洗钱中心负责人王欣一行莅临南宁分行指导工作,并拜访了人民银行南宁中支反洗钱处领导。会谈中马总介绍了总行在反洗钱方面所做的工作,包括反洗钱规章制度修订,完善内控体系建设,合规与反洗钱管控覆盖全业务全条线全行员工对待反洗钱的工作态度从简单“操作员”向积极“履职者”转变等,人行反洗钱处对我行在合规与反洗钱工作中付出的努力和取得的成效给予了肯定。

二、提升反洗钱高度纳入全面风险管理

2019年3月22日,南宁分行召开了2019年风险管理工作会议,特别邀请总行内控合规部马丽副总经理一行参加。会议中杨济生行长提出,加强反洗钱培训宣传及资源投入,提升反洗钱工作的高度、纳入全面风险管理。会议上,总行反洗钱中心负责人王欣为南宁分行所有中高管及风险条线全体员工详细解读反洗钱法律法规和重点义务”。

领悟监管文件精神,机构全员培训学习

民生银行南宁分行认真贯彻 《金融系统反洗钱工作会议领导讲话并开展学习工作的通知》文件精神,举行全员培训将反洗钱法律法规知识普及到每名员工。

南宁分行内控合规部组织各部室、经营机构负责人和反洗钱专员开展“合规讲坛FATF互评估及反洗钱监管新政对金融机构影响主题培训,持续提升全行员工对反洗钱工作的认识。

为提高对反洗钱工作的认识,规范一线员工的日常操作,分行内控合规部在全行范围内组织开展"反洗钱巡回宣讲活动"。分行各职能室、各经营机构员工认真学习《通知》精神,加强对反洗钱工作的理解与配合。

四、要求履行义务流程提高成效

民生银行南宁分行组织各部门反洗钱管理及操作人员进行反洗钱特训,并成立了民生银行南宁分行反洗行动组,优化反洗钱工作流程,认真做好可疑交易人工甄别及审批,高标准、严要求履行反洗钱务。

、主动承担社会责任积极开展金融宣教

民生银行南宁分行在做好反洗钱日常工作及员工宣传教育的基础上,南宁分行积极响应监管部门的号召,主动承担起金融机构应有的社会责任,深入小区、高校等开展反洗钱金融宣教,增强社会大众的反洗钱意识,警示群众远离洗钱犯罪。