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亮火眼金睛 捍金融安全——交通银行广西区分行开展“合规月月讲”表演赛
来源: | 作者:admin | 发布时间: 2021-11-22 | 427 次浏览 | 分享到:

  为持续深化合规内控案防管理,进一步强化员工合规风险意识,近日,交通银行广西区分行开展以“亮火眼金睛,捍金融安全”为主题的“合规月月讲”表演赛。


  活动通过剧本表演的形式,针对近年来涉税洗钱、非法集资、断卡行动、电信诈骗等常见洗钱案件,还原案情、以案说合规。全辖优选6家参演单位,经过前期精心的剧本创作,将洗钱案件中的常见特征和违法案例改编到剧情中,其中包含空壳公司的涉税洗钱案件,非法集资中的老年人受骗案件、断卡行动中的非法开办银行卡事件、网络赌博案中常见的非法网络平台、杀猪盘中的卧底警察打击犯罪案件以及电信诈骗案中诈骗团伙“最后的晚餐”。各参演单位演员的表演声情并茂、台词风趣幽默,各个角色配合默契,表演紧扣案例特征,剧情环环相扣,案情脉络清晰,现场表演收获一致好评。


  本次现场活动邀请人行南宁市中心支行反洗钱处、人行柳州市中心支行,国家税务总局南宁市税务局稽查局和南宁市公安局经侦支队的相关领导作为专家评委。评委通过丰富的工作经验和深厚的专业能力进行现场点评,充分肯定剧本编排和表演效果,并进一步普及法律知识,分析各类案件常见特征,以案说法,为在场参赛人员和观众上了一场生动的法治课。


  近年来,交通银行广西区分行通过“线上+线下”方式持续开展“合规月月讲”系列活动,形式多样、内容丰富,有效提升了员工防范道德、操作风险的意识和能力,牢固树立“风险为本”理念,下一步,交通银行广西区分行将在高质量发展征程上继续前进,为营造安全稳定的金融秩序和社会环境不断贡献力量。(来源:交通银行广西区分行)